Уважаемые акционеры ОАО «НИИ Стройэкономика»

28 марта 2024 г. в 15.00 в очной форме состоится общее годовое Собрание акционеров по адресу: г.Минск, ул. Хоружей, 13/61 (актовый зал).

Повестка общего Собрания:

  1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2023 году и задачах его развития на 2024 год.
  2. Отчет о деятельности ревизионной комиссии за 2023 год. Заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной детальности Общества за 2023 год.
  3. Отчет Наблюдательного совета за 2023 год.
  4. Рассмотрение бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 г. и использование чистой прибыли в 2023 году.
  5. Определение размера и срока выплаты дивидендов за 2023 год.
  6. Установление норм и направлений использования чистой прибыли Общества на 2024 год.
  7. Внесение изменений в Устав Общества.
  8. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.
  9. Передача компетенции по утверждению Положения о коммерческой тайне Общества, Положения о порядке разработки и утверждения локальных правовых актов Общества, Положения о порядке ведения договорной работы в Обществе Наблюдательному совету.
  10. Признание утратившими силу Положения о коммерческой тайне Общества, Положения о порядке разработки и утверждения локальных правовых актов Общества, Положения о порядке ведения договорной работы в Обществе.
  11. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  13. Определение условий и размеров материального вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, сформирован по данным реестра акционеров по состоянию на 22 февраля 2024 г.

Регистрация участников Собрания – 28 марта 2024 г. с 14.30 до 15.00. Акционеры должны иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также необходимо иметь доверенность, заверенную в установленном порядке.

С материалами, рассматриваемыми на Собрании, можно ознакомиться по адресу: г.Минск, ул. Хоружей, 13/61 в кабинете 506 с 9.00 до 17.00.

Телефон для справок: +375-17-272-15-03

Наблюдательный совет