Уважаемые акционеры ОАО «НИИ Стройэкономика»
25 марта 2025 г. в 14.30 состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме по месту нахождения общества: г.Минск, ул. В.Хоружей, 13/61 (6 этаж, ком.604).
Повестка общего Собрания:
- Утверждение отчета директора об итогах финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и об основных направлениях его деятельности на 2025 год.
- Утверждение отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.
- Утверждение отчета о работе ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
- Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
- Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
- Утверждение распределения прибыли по итогам работы Общества за 2024 год, размера и срока выплаты дивидендов за 2024 год.
- Утверждение порядка распределения прибыли Общества на 2025 год.
- Утверждение Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «НИИ Стройэкономика».
- Избрание членов наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Определение условий и размеров вознаграждений членов наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 5 марта 2025 г. по адресу: г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61, ком. 506 с 9.00 до 16 00.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, сформирован по данным реестра акционеров по состоянию на 14 февраля 2025г.
Регистрация участников собрания – 25 марта 2025г. с 14.00 до 14.30 по месту проведения собрания. Акционеры должны иметь документ, удостоверяющий личность, а представители акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, заверенную в установленном порядке.
Телефон для справок: +375-17-272-15-03
Наблюдательный совет
