Уважаемые акционеры ОАО «НИИ Стройэкономика»

30 марта 2026 г. в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме по месту нахождения общества: г.Минск, ул. В.Хоружей, 13/61 (6 этаж, ком.603).

Повестка общего Собрания:

  1. Утверждение отчета директора об итогах финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и об основных направлениях его деятельности на 2026 год.
  2. Утверждение отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2025 год.
  3. Утверждение отчета о работе ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
  4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
  5. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
  6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
  7. Утверждение распределения прибыли по итогам работы Общества за 2025 год, размера и срока выплаты дивидендов за 2025 год.
  8. Утверждение порядка распределения прибыли Общества на 2026 год.
  9. Внесение изменений в Устав ОАО «НИИ Стройэкономика».
  10. Внесение изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «НИИ Стройэкономика».
  11. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
  12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  13. Определение условий и размеров вознаграждений членов наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 6 марта 2026 г. по адресу: г. Минск, ул. Хоружей, 13/61, ком. 506 с 9.00 до 16.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, сформирован по данным реестра акционеров по состоянию на 20 февраля 2026 г.

Регистрация участников собрания – 30 марта 2026 г. с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания. Акционеры должны иметь документ, удостоверяющий личность, а представители акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, заверенную в установленном порядке.

Телефон для справок: +375-17-272-15-03

Наблюдательный совет